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青島查獲多個印制假發(fā)票團伙 涉案近五億元

2012-05-28 09:49:42半島網(wǎng) 閱讀量:1132 我要評論


  【ppzhan摘要】近日,青島市市北經(jīng)偵大隊在市*經(jīng)偵支隊的指導下,與青島市地稅稽查局聯(lián)手破獲了多個非法印刷、出售發(fā)票和騙購倒賣發(fā)票團伙,開票金額近五億元,受票單位僅青島地區(qū)就多達2500多家,是迄今為止青島市破獲的大一起非法出售發(fā)票案。
  
  據(jù)了解,2010年市北警方接到舉報,在青島開貨代公司的梁某某向同行非法出售假發(fā)票,而且涉案金額非常大。接到線索后,市北警方立刻成立專案組展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)32歲的平度人梁某某名下注冊了一家貨代公司,2008年遭遇金融危機后,公司并沒有多少業(yè)務,然而梁某某手下的多名員工也都注冊了公司,而且對外出具了大量發(fā)票,民警就此懷疑,這幾家公司均與梁某某有關,而且背后隱藏著一個非法出售發(fā)票的重大團伙。
  
  經(jīng)過1年多時間的摸排和搜集線索,以梁某某為首的非法出售發(fā)票團伙逐漸浮出水面。民警發(fā)現(xiàn),梁某某及公司員工注冊的貨代公司與青島近2500家公司都有著業(yè)務來往,梁某某及團伙成員從稅務機關領取的發(fā)票多達萬余張,從他們手中開出的發(fā)票金額超過了5億元。民警還發(fā)現(xiàn),梁某某等人除了從本地稅務機關領取的真發(fā)票外,更多的是從外地購入的假發(fā)票。
  
  為了徹底揪出假發(fā)票源頭,民警決定南下深圳,尋找向梁某某提供發(fā)票的“江某”。經(jīng)過偵查,發(fā)現(xiàn)每次收到假發(fā)票貨款后,“江某”總是將錢轉(zhuǎn)入另外一個賬戶,順線查詢,民警終確認,一直為梁某某提供假發(fā)票的背后主使是廣東人詹某,“江某”只是他用來掩人耳目的假身份。
  
  證據(jù)確鑿后,市北警方首先在合肥將詹某抓獲,隨后又接連抓獲了十余名犯罪嫌疑人。今年3月31日晚,民警在平度一家酒店將梁某某抓捕歸案,第二天又抓獲另一名嫌疑人。至此,以梁某某為首的非法出售假發(fā)票案13名主要成員全部落網(wǎng)。
  
  經(jīng)查,梁某某等人在沒有真實業(yè)務的情況下,采用大頭小尾開真發(fā)票和直接買假發(fā)票等方式來非法謀利。從2009年到現(xiàn)在,多次從深圳購買假發(fā)票,并從稅務機關騙購青島市通用機打發(fā)票等43900份,非法倒賣42000多份,開票金額近五億元,受票單位僅青島地區(qū)就高達2500多家。
  
  目前,嫌疑人作案用的8部臺式電腦和5臺筆記本電腦,以及40多枚圖章都已被查封。*門正在對案件進一步調(diào)查。
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