【ppzhan摘要】2012年3月15日，北人印刷機(jī)械股份有限公司在北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)榮昌東街6號(hào)公司二樓會(huì)議室召開(kāi)第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合所有適用法律和公司章程的規(guī)定。會(huì)議同時(shí)審議通過(guò)了增補(bǔ)陳邦設(shè)先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案，任期從股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2013年度股東周年大會(huì)止。
　　
　　2012年3月15日，北人印刷機(jī)械股份有限公司在北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)榮昌東街6號(hào)公司二樓會(huì)議室召開(kāi)第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)張培武先生主持，審議通過(guò)了多項(xiàng)議案。出席會(huì)議的董事8名，公司監(jiān)事、管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合所有適用法律和公司章程的規(guī)定。
　　
　　會(huì)議審議并通過(guò)了陳邦設(shè)先生出任公司總經(jīng)理的議案?？偨?jīng)理陳邦設(shè)先生提名薛克新先生、成天明先生，為公司副總經(jīng)理。聘期從2012年3月15日起至2013年度股東周年大會(huì)止。公司獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)總經(jīng)理、副總經(jīng)理的聘任發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。八名董事全票通過(guò)。
　　
　　會(huì)議同時(shí)審議通過(guò)了增補(bǔ)陳邦設(shè)先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案，任期從股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2013年度股東周年大會(huì)止。根據(jù)規(guī)定，在公司任管理人員的執(zhí)行董事，任職年度基本工資在人民幣15-20萬(wàn)元之間，第二、三任職年度的基本工資則按照公司業(yè)績(jī)的表現(xiàn)做出調(diào)整，但高不會(huì)超過(guò)上一任職年度基本工資的120%，低不會(huì)低于任職年度基本工資的90%；其領(lǐng)取的年終獎(jiǎng)金多少由董事會(huì)全權(quán)決定，按年度管理人員與董事會(huì)簽署的《業(yè)績(jī)合同》執(zhí)行情況兌現(xiàn)。
　　
　　附件1  陳邦設(shè)簡(jiǎn)歷：
　　
　　陳邦設(shè)，男，中國(guó)國(guó)籍，46歲，碩士研究生，正工程師。陳先生曾任陜西印刷機(jī)器廠(chǎng)總工程師、副廠(chǎng)長(zhǎng)；陜西黃工印機(jī)公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；2002年1月至今，任子公司陜西北人印刷機(jī)械有限責(zé)任公司總經(jīng)理。陳先生曾被評(píng)為“陜西省勞動(dòng)模范”、“陜西省有突出貢獻(xiàn)專(zhuān)家”、“中國(guó)杰出包裝企業(yè)家”、“第九屆畢昇印刷新人獎(jiǎng)”、“新中國(guó)百名杰出貢獻(xiàn)印刷企業(yè)家”等。陳先生在企業(yè)管理及印刷機(jī)械設(shè)計(jì)等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
　　
　　附件2  薛克新簡(jiǎn)歷：
　　
　　薛克新，男，中國(guó)國(guó)籍，47歲，碩士研究生，經(jīng)濟(jì)師。薛先生曾任公司生產(chǎn)處技術(shù)準(zhǔn)備員、處長(zhǎng)助理；公司企管運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；陜西北人印刷機(jī)械有限責(zé)任公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理；現(xiàn)任北京北人富士印刷機(jī)械有限公司總經(jīng)理；公司總經(jīng)理助理。薛先生在生產(chǎn)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)、企業(yè)管理等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
　　
　　附件3  成天明簡(jiǎn)歷：
　　
　　成天明，男，中國(guó)國(guó)籍，51歲，碩士研究生，工程師。成先生曾任公司總經(jīng)理辦公室主任；北人大酒店副總經(jīng)理；單張紙膠印機(jī)分公司副總經(jīng)理；公司品質(zhì)保證部部長(zhǎng)；現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)。成先生在生產(chǎn)管理、企業(yè)管理等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
　　
　　附件4
　　
　　北人印刷機(jī)械股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事關(guān)于對(duì)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理聘任的獨(dú)立意見(jiàn)
　　
　　本人作為北人印刷機(jī)械股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
　　
　　1、經(jīng)審閱公司會(huì)前提供的陳邦設(shè)先生、薛克新先生、成天明先生的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等有關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》百四十七條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)*確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除之現(xiàn)象?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理的任職資格合法。
　　
　　2、總經(jīng)理、副總經(jīng)理的提名、聘任通過(guò)程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。總經(jīng)理、副總經(jīng)理的提名方式、聘任程序合法。
　　
　　3、經(jīng)本人所了解認(rèn)為陳邦設(shè)先生、薛克新先生、成天明先生的學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)經(jīng)歷和目前的身體狀況，能夠滿(mǎn)足所聘任的該公司崗位職責(zé)的需要。
　　
　　4、公司董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理、副總經(jīng)理的聘任沒(méi)有損害中小股東的利益。
　　
　　獨(dú)立非執(zhí)行董事：許文才、王徽、謝炳光、王德玉
　　
　　2012年3月15日