關(guān)于擬對(duì)外投資設(shè)立境外合資公司并投資建設(shè)生產(chǎn)基地及貿(mào)易平臺(tái)的公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
1、為積極踐行“走出去”戰(zhàn)略、積極拓展海外市場(chǎng),加快推進(jìn)中國(guó)智造的海外布局和發(fā)展規(guī)劃,廈門吉宏科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬與VENUS TRADING FZCO共同出資在阿聯(lián)酋迪拜國(guó)際金融中心設(shè)立合資公司AJTHolding International Limited(中文名稱:愛吉緹國(guó)際控股有限公司),合資公司注冊(cè)資本100萬迪拉姆(約合人民幣197萬元),公司或下屬子公司持股比例45%,VENUS TRADING FZCO 或下屬子公司持股比例 55%,并以合資公司作為投資主體,在阿聯(lián)酋拉斯海馬和阿曼薩拉拉投資建設(shè)包裝生產(chǎn)基地及貿(mào)易平臺(tái)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入金額合計(jì) 13,555 萬美元(約合人民幣 97,600 萬元),公司本次擬對(duì)外投資總金額為 6,100萬美元(約合人民幣 44,000萬元);
2、根據(jù)公司章程及《對(duì)外投資管理制度》有關(guān)規(guī)定,本次對(duì)外投資事項(xiàng)已 經(jīng)公司 2024 年 12 月 2 日召開的第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過,無需提 交公司股東大會(huì)審議決定;
3、本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組;
4、為保障上述境外項(xiàng)目的順利實(shí)施,公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理及其授權(quán)代表全權(quán)辦理對(duì)外投資相關(guān)事宜,包括但不限于設(shè)立境外子公司、包裝生產(chǎn)基地及貿(mào)易平臺(tái)的建設(shè)、組織架構(gòu)搭建等全部事宜。
二、合作對(duì)方基本情況
1、企業(yè)名稱:VENUS TRADING FZCO
2、董事:AHMAD IBRAHIM HAMDAN BKAIRAT ,JAMAL JALAL MAHMOUD
3、經(jīng)理:Haitham MohammedAli Lafi
4、注冊(cè)資本:20 萬迪拉姆
5、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
6、注冊(cè)地址:S60811, JebelAli Freezone, Dubai, UnitedArab Emirates
7、注冊(cè)號(hào)碼:8025675
8、成立日期:2021 年 12 月 20 日
9、主營(yíng)業(yè)務(wù):一般貿(mào)易
10、股權(quán)結(jié)構(gòu):自然人 AHMAD IBRAHIM HAMDAN BKAIRAT,持股比例50%,自然人 JAMALJALALMAHMOUD ,持股比例 50%
11、與公司的關(guān)系:VENUS TRADING FZCO 與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人、持股 5%以上股東、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、合資公司基本情況
1、公司名稱:AJT Holding International Limited(中文名稱:愛吉緹國(guó)際控 股有限公司)(暫定)
2、住所地:阿聯(lián)酋迪拜國(guó)際金融中心
3、注冊(cè)資本:100 萬迪拉姆
4、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
5、經(jīng)營(yíng)范圍:主要專注于中東及非洲地區(qū)的煙草包裝、防水紙、煙草運(yùn)輸紙箱、生活用紙、嬰兒紙尿褲、環(huán)保包裝等生產(chǎn)和銷售,以及采購集成中國(guó)商品包括但不限于設(shè)備、快消品、食品、電動(dòng)車、消費(fèi)電子及電子產(chǎn)品,幫助中國(guó)制造及中國(guó)商品的出海貿(mào)易業(yè)務(wù)。
6、股權(quán)比例:公司或下屬子公司持股比例 45%,VENUS TRADING FZCO 或下屬子公司持股比例 55%。
7、合資公司成立后將作為對(duì)外投資主體,在阿聯(lián)酋拉斯海馬和阿曼薩拉拉投資建設(shè)包裝生產(chǎn)基地及貿(mào)易平臺(tái),項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入金額合計(jì) 13,555 萬美元(約合人民幣 97,600 萬元)。
投資項(xiàng)目分兩期進(jìn)行,第一期投資總額 7,555 萬美元(約合人民幣 54,400 萬 元),第二期投資總額 6,000 萬美元(約合人民幣 43,200 萬元),公司與 VENUS TRADING FZCO 同意按照各自出資比例以現(xiàn)金與實(shí)物出資,實(shí)物包括但不限于新建廠房、全新設(shè)備,實(shí)物及本身價(jià)值與用途由雙方另行協(xié)商確定。(以合同和發(fā)票為準(zhǔn))
8、公司與 VENUS TRADING FZCO 確認(rèn),投資項(xiàng)目建設(shè)周期兩年,雙方需 在協(xié)議簽署后立即著手辦理項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)事宜,并保證將投資資金、廠房及機(jī)器設(shè)備等專項(xiàng)用于合資公司上述項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng),不得挪作他用。
9、合資公司的治理
(1)VENUS TRADING FZCO 負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的工廠建設(shè),業(yè)務(wù)和當(dāng)?shù)卣?關(guān)系,公司負(fù)責(zé)引入項(xiàng)目公司其他合作伙伴,負(fù)責(zé)中國(guó)產(chǎn)品采購,包括但不限于設(shè)備、原材料、中國(guó)合作伙伴的產(chǎn)品,并負(fù)責(zé)在阿聯(lián)酋拉斯海馬及阿曼薩拉拉的工廠生產(chǎn)管理、運(yùn)營(yíng),引入環(huán)保、
食品包裝客戶及中國(guó)商品的出海業(yè)務(wù)。
(2)合資公司設(shè)董事會(huì),董事會(huì)成員由4名董事組成,其中VENUS TRADING
FZCO 委派 2 名董事,公司委派 2 名董事,為公司總經(jīng)理/董事莊浩女士、董事陸 它山先生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名,由董事選舉擔(dān)任。
四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、公司與 VENUS TRADING FZCO 基于各自領(lǐng)域多年積累的客戶資源、技 術(shù)研發(fā)、服務(wù)運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷渠道等方面的優(yōu)勢(shì)達(dá)成戰(zhàn)略合作,有助于融合雙方優(yōu)勢(shì)資源搭建銷售網(wǎng)絡(luò),積極拓展海外尤其是中東和非洲市場(chǎng),加快推進(jìn)公司跨境業(yè)務(wù)的海外布局和戰(zhàn)略規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)雙方相互賦能、協(xié)同發(fā)展的新格局,進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力,發(fā)揮中國(guó)商品出海橋頭堡作用,對(duì)公司未來發(fā)展具有積極推動(dòng)作用,符合公司及全體股東利益;
2、本次對(duì)外投資的資金來源為公司自有資金,本次對(duì)外投資可能面臨包括經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)開拓、行業(yè)環(huán)境等方面的風(fēng)險(xiǎn),公司將加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作運(yùn)行機(jī)制,強(qiáng)化新設(shè)合資公司作為海外投資管理平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施,組建良好的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì),積極防范和應(yīng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。后續(xù)公司將根據(jù)項(xiàng)目投資及實(shí)施進(jìn)展情況,按照法律法規(guī)規(guī)定及時(shí)履行相應(yīng)審議程序及信息披露義務(wù)。
特此公告。
廈門吉宏科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2024 年 12 月 3 日
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