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2025年國(guó)家顛覆性技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)開始
2025年度國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃顛覆性技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)專.... 2國(guó)際智能制造聯(lián)盟《智能制造用例模板》等2項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)
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松德股份第三屆董事會(huì)候選人確定
2013-08-22 16:50:03慧聰印刷網(wǎng)閱讀量:1454 我要評(píng)論
2013年8月19日,松德機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱松德股份)發(fā)布《第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》,就8月16日召開的松德股份第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議形成的決議進(jìn)行通報(bào)。
據(jù)介紹,松德股份第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《2013年半年度報(bào)告及其摘要》、《關(guān)于變更2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》、《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保續(xù)期的議案》等議案;同時(shí),會(huì)議審議通過了第三屆董事會(huì)董事候選人及其薪酬標(biāo)準(zhǔn),郭景松、張曉玲、賀志磐、張幸彬、唐顯仕、秦波被提名為新一屆董事會(huì)董事候選人,劉桂良、朱智偉、李進(jìn)一獲提名為松德股份第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
松德股份同時(shí)確定,擬于2013年9月5日下午14:30召開松德股份2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì),審議以下內(nèi)容:1、《董事、監(jiān)事及管理人員薪酬與考核管理辦法》;2、《關(guān)于變更2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;3、《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》;4、《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保續(xù)期的議案》;5、《關(guān)于選舉郭景松為第三屆董事會(huì)董事及其薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》;6、《關(guān)于選舉張曉玲為第三屆董事會(huì)董事及其薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》;7、《關(guān)于選舉賀志磐為第三屆董事會(huì)董事及其薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》;8、《關(guān)于選舉張幸彬?yàn)榈谌龑枚聲?huì)董事及其薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》;9、《關(guān)于選舉唐顯仕為第三屆董事會(huì)董事及其薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》;10、《關(guān)于選舉秦波為第三屆董事會(huì)董事及其薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》;11、《關(guān)于選舉劉桂良為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事及其薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》;12、《關(guān)于選舉朱智偉為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事及其薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》;13、《關(guān)于選舉李進(jìn)一為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事及其薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》;14、《關(guān)于選舉郭曉春為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及其薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》;15、《關(guān)于選舉張平平為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及其薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》;16、《關(guān)于選舉王軍太為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及其薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》。具體內(nèi)容詳見同日刊載在中國(guó)*創(chuàng)業(yè)板*的信息披露媒體的《關(guān)于召開2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作,第二屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前,將繼續(xù)履行董事職責(zé),直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起,方自動(dòng)卸任。
公司第二屆獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見,認(rèn)為公司第三屆董事會(huì)董事候選人的任職資格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,同意董事會(huì)的提名。
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