【ppzhan摘要】華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)2012年第三次臨時(shí)會(huì)議于2012年5月31日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真和電子郵件相結(jié)合的方式發(fā)出通知。審議并通過(guò)《關(guān)于陜西華商傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司華商數(shù)碼信息股份有限公司申請(qǐng)建設(shè)草灘印刷基地的議案》。同意華商數(shù)碼信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華商數(shù)碼”）建設(shè)華商數(shù)碼草灘印刷基地項(xiàng)目。華商數(shù)碼是公司控股子公司陜西華商傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司之控股子公司。
　　
　　華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)2012年第三次臨時(shí)會(huì)議于2012年5月31日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真和電子郵件相結(jié)合的方式發(fā)出通知。2012年6月5日，公司第五屆董事會(huì)2012年第三次臨時(shí)會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人；會(huì)議由董事長(zhǎng)溫子健先生主持，公司部分監(jiān)事和管理人員列席會(huì)議；會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
　　
　　會(huì)議審議通過(guò)并以記名投票表決方式形成以下決議：
　　
　　一、審議并通過(guò)《關(guān)于陜西華商傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司華商數(shù)碼信息股份有限公司申請(qǐng)建設(shè)草灘印刷基地的議案》。
　　
　　表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
　　
　　同意華商數(shù)碼信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華商數(shù)碼”）建設(shè)華商數(shù)碼草灘印刷基地項(xiàng)目。華商數(shù)碼是公司控股子公司陜西華商傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司之控股子公司。
　　
　　華商數(shù)碼草灘印刷基地項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園，占地約為100畝，分兩期建設(shè)?，F(xiàn)擬建設(shè)一期項(xiàng)目，總投資估算26,287萬(wàn)元，其中土地款約2,600萬(wàn)元，新購(gòu)機(jī)器設(shè)備及相關(guān)費(fèi)用等共計(jì)約13,482萬(wàn)元，建設(shè)工程及相關(guān)行政性收費(fèi)共計(jì)8,252萬(wàn)元，工程預(yù)備費(fèi)727萬(wàn)元，建設(shè)期利息約1,226萬(wàn)元。項(xiàng)目資金來(lái)源為使用自有資金約9,287萬(wàn)元，剩余資金17,000萬(wàn)元通過(guò)項(xiàng)目貸款方式籌集。項(xiàng)目一期工期約24個(gè)月，預(yù)計(jì)投資回收期為7年。項(xiàng)目用地將通過(guò)宗地公開(kāi)招拍掛競(jìng)買(mǎi)方式取得。該項(xiàng)目的實(shí)施將促使華商數(shù)碼的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，有利于提高外報(bào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和降低生產(chǎn)成本，為實(shí)現(xiàn)從單一的報(bào)業(yè)印刷企業(yè)向綜合類(lèi)印刷企業(yè)邁進(jìn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
　　
　　二、審議并通過(guò)《關(guān)于華商數(shù)碼信息股份有限公司為陜西華圣電氣工程有限公司開(kāi)立信用證提供擔(dān)保的議案》。
　　
　　表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
　　
　　為順利采購(gòu)華商數(shù)碼草灘印刷基地項(xiàng)目印刷設(shè)備生產(chǎn)線，同意華商數(shù)碼為陜西華圣電氣工程有限公司開(kāi)立用于進(jìn)口該印刷設(shè)備生產(chǎn)線的10,000萬(wàn)元人民幣信用證提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期為信用證議付結(jié)清日止。
　　
　　公司獨(dú)立董事尹伯成、儲(chǔ)一昀、瞿強(qiáng)就本次擔(dān)保行為發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
　　
　　本次擔(dān)保具體情況詳見(jiàn)同日在公司*信息披露媒體上披露的《關(guān)于華商數(shù)碼信息股份有限公司為陜西華圣電氣工程有限公司開(kāi)立信用證提供擔(dān)保的公告》。