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2025年國家顛覆性技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)開始
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北人印刷機(jī)械股份有限公司(ST北人),于2012年5月29日召開了2011年度股東周年大會,會議審議通過了如下議案及事項(xiàng):
1、審議公司2011年年度報(bào)告;
2、審議公司2011年度董事會工作報(bào)告;
3、審議公司2011年度監(jiān)事會工作報(bào)告;
4、審議公司2011年度經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告;
5、審議公司2011年度經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)的內(nèi)部控制報(bào)告;
6、審議公司2011年度不進(jìn)行利潤分配的議案;
7、審議續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu),并授權(quán)董事會與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案;
8、審議續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2012年度內(nèi)部控制報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu),并授權(quán)董事會與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案;
9、增補(bǔ)陳邦設(shè)先生、姜馳女士為公司第七屆董事會執(zhí)行董事,增補(bǔ)吳東波女士為公司第七屆董事會非執(zhí)行董事;
10、審議增補(bǔ)董事報(bào)酬及訂立書面合同的議案;
11、審議增補(bǔ)張雙儒先生為公司第七屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案。
12、審議增補(bǔ)的獨(dú)立非執(zhí)行董事報(bào)酬及訂立書面合同的議案。
1、審議公司2011年年度報(bào)告;
2、審議公司2011年度董事會工作報(bào)告;
3、審議公司2011年度監(jiān)事會工作報(bào)告;
4、審議公司2011年度經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告;
5、審議公司2011年度經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)的內(nèi)部控制報(bào)告;
6、審議公司2011年度不進(jìn)行利潤分配的議案;
7、審議續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu),并授權(quán)董事會與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案;
8、審議續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2012年度內(nèi)部控制報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu),并授權(quán)董事會與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案;
9、增補(bǔ)陳邦設(shè)先生、姜馳女士為公司第七屆董事會執(zhí)行董事,增補(bǔ)吳東波女士為公司第七屆董事會非執(zhí)行董事;
10、審議增補(bǔ)董事報(bào)酬及訂立書面合同的議案;
11、審議增補(bǔ)張雙儒先生為公司第七屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案。
12、審議增補(bǔ)的獨(dú)立非執(zhí)行董事報(bào)酬及訂立書面合同的議案。
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