【ppzhan摘要】根據(jù)2011年12月8日發(fā)出的會(huì)議通知，北人印刷機(jī)械股份有限公司（下稱“本公司”）第七屆董事會(huì)（下稱“董事會(huì)”）次臨時(shí)會(huì)議于2011年12月16日在北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號(hào)本公司二樓6203會(huì)議室召開。
　　
　　股票代碼：600860
　　
　　股票簡稱：ST北人
　　
　　編號(hào)：臨2011-022
　　
　　北人印刷機(jī)械股份有限公司（在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司）第七屆董事會(huì)次臨時(shí)會(huì)議決議公告：
　　
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　
　　根據(jù)2011年12月8日發(fā)出的會(huì)議通知，北人印刷機(jī)械股份有限公司（下稱“本公司”）第七屆董事會(huì)（下稱“董事會(huì)”）次臨時(shí)會(huì)議于2011年12月16日在北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號(hào)本公司二樓6203會(huì)議室召開。應(yīng)出席會(huì)議的董事9名，親自出席會(huì)議的董事7名，獨(dú)立非執(zhí)行董事王德玉先生、許文才先生因公務(wù)不能出席會(huì)議，委托獨(dú)立非執(zhí)行董事謝炳光先生和獨(dú)立非執(zhí)行董事王徽女士代為出席并表決，本公司監(jiān)事、管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合所有適用法律和公司章程的規(guī)定。
　　
　　本次會(huì)議由董事長趙國榮先生主持，出席會(huì)議的董事逐項(xiàng)審議通過了以下議案：
　　
　　1、審議通過本公司獲得拆遷補(bǔ)償?shù)淖h案。
　　
　　根據(jù)北京市*《關(guān)于北人集團(tuán)公司職工住宅樓集資合作建房項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》，在該項(xiàng)目規(guī)劃用地范圍內(nèi)將有15,000多平方米建筑物需進(jìn)行拆除，在這些需拆除的地上建筑物中，有12,193.34平方米的產(chǎn)權(quán)為本公司所有。
　　
　　根據(jù)北京首佳房地產(chǎn)評估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)咨詢報(bào)告》，本公司12，193.34平方米的地上物補(bǔ)償價(jià)為49,899,779元。其中停工損失補(bǔ)助費(fèi)21,845,774元,房屋建筑物及輔助設(shè)施補(bǔ)償28,054,005元。
　　
　　本議案的有效表決票9票。同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　
　　2、審議通過與北人集團(tuán)公司簽署《商標(biāo)使用許可合同》的議案，詳細(xì)內(nèi)容見持續(xù)關(guān)聯(lián)交易公告（臨2011-023）
　　
　　本議案關(guān)聯(lián)董事趙國榮先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士回避表決，有效表決票5票。同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　
　　3、審議通過本公司修訂的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。
　　
　　本議案的有效表決票9票。同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　
　　特此公告。
　　
　　北人印刷機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
　　
　　2011年12月16日
　　
　　股票代碼：600860股票簡稱：ST北人編號(hào)：臨2011-023
　　
　　北人印刷機(jī)械股份有限公司
　　
　　（在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司）
　　
　　持續(xù)關(guān)聯(lián)交易公告
　　
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　
　　重要內(nèi)容提示：
　　
　　交易內(nèi)容
　　
　　關(guān)聯(lián)交易雙方為北人印刷機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）和母公司北人集團(tuán)公 司（以下簡稱“集團(tuán)”）